115-ФЗ. Блокировка счетов и борьба с «обналом»

Все больше организаций и ИП сталкивается с блокировкой счетов. Все больше проводится банковских проверок по 115-ФЗ. Пугающие истории, неразрывно связанные с «антиотмывочным» 115-ФЗ слышны все чаще. А в сам закон с завидной регулярностью добавляют новые поправки.Финансовый консультант знает, как не попасть под подозрение и поможет защититься от давления в 2023 году.На вебинаре расскажем: какие ваши операции находятся под контролем финансовой разведки;что вызывает подозрение у банков;как банки контролируют клиентов ;актуальные лимиты наличных расчетов между юр лицами;оценка уровней рисков организаций и ИП;практика оспаривания решений по 115-ФЗ.